Collegeonderzoeken (213a-audits)

2

Vraag instellingen in hun verantwoording (jaarverslag) een duidelijk overzicht op te nemen van afgesproken prestatie – geleverde prestatie – verklaring bij afwijking.

3

Geef opdracht tot het uitvoeren van een onderzoek naar de meeste optimale vorm(en) van sturen en beheersen van gesubsidieerde instellingen.

8

Richt het proces ‘Ontwikkelen subsidieregeling’ in, zodat beleidsregels op een eenduidige manier tot stand komen.

9

Geef vervolgens opdracht aan de lijn om de beleidsregels aan te scherpen of, bij het ontbreken hiervan, op te stellen.

2

Dit is onderdeel van beschikking en uitvoeringsovereenkomst.

3

In het kader van risicomanagement wordt onderzocht of dit kan worden ingericht zoals het toezicht op verbonden partijen.

8

Meegenomen bij de herinrichting van het proces en nieuw systeem.

9

Heeft aandacht, op onderdelen zijn beleidsregels al aangescherpt.

1

Laat het DO een besluit nemen om de Zaanse beleidscyclus daadwerkelijk (verplicht) toe te passen.

1

Er moet opnieuw gekeken worden of de huidige Zaanse beleidscyclus nog wel voldoet nu beleid meer en meer tot stand komt door middel van co-creatie met maatschappelijke partijen, vaak in meerdere, kort-cyclische ontwikkelstappen.

6

Richt op SharePoint een pagina in met tools die bij evaluaties gebruikt kunnen worden

10

Ondersteun het gezamenlijk leren in de lijn. Stimuleer gezamenlijk leren. Diverse ontwikkelingen kunnen aanleiding geven om te evalueren. De evaluaties stimuleren het lerend vermogen van de organisatie. Stimuleer dit onder andere door het werken met multidisciplinaire projectteams.

11

Borg de uitvoering van de kwaliteit van de evaluaties. Voer intern het gesprek over de werking van de beleidstheorie en de resultaten van de evaluatie. Vervul hierbij een kritische rol.Leg afspraken over de uitvoeringen van evaluaties vast in afdelingsplan / RGA’s.

6

Een centrale omgeving voor tools wordt meegenomen bij de control- en leer-instrumenten.

10

De reorganisatie van de sector Control is met name ook gericht op de verbetering van de aansluiting op de lijn.

11

De implementatie van de Strategie op Control impliceert ook het vernieuwen en verbeteren van control- en leer-instrumenten.

1

Evalueer alle nieuwe relevante bezuinigingsmaatregelen. Laat de eigenaar van de maatregel aantonen dat de maatregel is behaald. Een maatregel is pas ‘gereed’ wanneer deze financieel en beleidsmatig is behaald.

2

Organiseer bij het opstellen van nieuwe bezuinigingsmaatregelen voldoende tegenkrachten, zodat het plan realistisch en uitvoerbaar is. Maak een businesscase dynamisch, verwerk nieuwe externe ontwikkelingen en meldt de
hoofdlijnen in de P&C documenten.

1.

Doordat er minder/ niet bezuinigd hoeft te worden is de doorontwikkeling van de bezuinigingsmonitor minder hoog geprioriteerd. Voor de toekomstige bezuinigingsmaatregelen wordt een richtlijn/ kader geschreven  het opstellen en monitoren van bezuinigingsmaatregelen.

2.

Idem 1

1

Maak één, brede erfgoedvisie waarin alle beleidsonderdelen van cultuurhistorisch erfgoed zijn vertegenwoordigd (monumenten, archeologie, cultuurhistorisch landschap/historische geografie, immaterieel erfgoed). Dit betekent dat de huidige erfgoedvisie, die hoofdzakelijk betrekking heeft op monumenten en immaterieel erfgoed, moet worden aangevuld. Neem als inspirerend voorbeeld het erfgoedbeleid van de gemeente Bergen op Zoom of dat van Rheden.

Breid tegelijkertijd het Vakberaad Erfgoed uit met een medewerker archief (immaterieel erfgoed) en de Netwerkontwikkelaar Landschap.

2

Maak één iemand eindverantwoordelijk voor de regie op de uitvoering van de gehele (en verbrede) erfgoedvisie. Deze strategische coördinatiefunctie verbindt beleid en uitvoering, organiseert de afstemming intern en coördineert de contacten met alle relevante externe partijen.

3

Maak het van de erfgoedvisie afgeleide uitvoeringsprogramma concreet. Geef per activiteit aan wie wat wanneer moet doen en maak een capaciteitsplanning per activiteit. Zet de noodzakelijke verbreding van het erfgoedbeleid alvast in gang met behulp van het uitvoeringsprogramma.

Stuur vervolgens actief op de realisatie van het uitvoeringsprogramma: kijk ten minste 2 keer per jaar in het Vakberaad Erfgoed terug naar wat er wel en niet is uitgevoerd en analyseer afwijkingen op de planning.

4

Bedenk en realiseer passende interventies (bijvoorbeeld een workshop met netwerkontwikkelaars) om intern de zichtbaarheid van Team Erfgoed (inclusief archief) te vergroten en om de (potentiële) synergie met aanpalende beleidsterreinen onder de aandacht te brengen om daarmee de interne samenwerking te versterken en de benutting van erfgoed als inspiratiebron (doelstelling 1) te vergroten.

5

Zorg ervoor dat de basis van het erfgoedbeleid zo snel mogelijk op orde komt (doelstelling 2). Stel de inventarisaties op van nog ontbrekende categorieën (o.a. negentiende eeuwse houtbouw en wederopbouw) en realiseer de daaruit volgende aanwijzing van monumenten. Maak tevens een gemeentebrede lijst van beeldbepalende panden en zorg voor verankering hiervan in de bestemmingsplannen. Stel in samenwerking met stedenbouw beleid op voor de historische lintbebouwing.

1

1. Erfgoedvisie is gemaakt en vastgesteld in december 2015

2. Vakberaad is per 1 januari 2016 uitgebreid.

2

De netwerkontwikkelaar erfgoed is verantwoordelijk voor de hele brede visie

3

Een nieuw uitvoeringsprogramma is vastgesteld per 1 jan 2016

4

Gedurende het jaar 2016 wordt hieraan gewerkt.

5

Tijdelijk is er extra inhuur voor aanwijzen monumenten en per 1 jan 2016 een extra fte om deze basis op orde te krijgen. 

1

Stel een plan van aanpak op voor de (verdere) implementatie van de nieuwe Nota Verbonden Partijen. Laat het plan vaststellen door directeur Bedrijfsvoering.

Concerncontroller

2

Stel een richtlijn op voor dossiervorming per verbonden partij.

Concerncontroller

3

Borg dat (na verkiezingen) een nieuw college tijdig vertrouwd wordt gemaakt met het Handboek Bestuurlijke Vertegenwoordiging.

Concerncontroller

1

Voor het implementeren van de nieuwe nota is geen plan van aanpak opgesteld. De acties worden uitgevoerd. Het resultaat is de huidige paragraaf VP bij jaarrekening en begroting.

2

Hier wordt nog aan gewerkt. Stukken kunnen in verschillende dossiers staan of zijn niet geschikt op breed te delen.

3

Waar van toepassing wordt in de staf met de portefeuillehouder besproken wanneer er sprake is van dubbele petten en andere (politieke) dilemma’s